Помощник главы МВД Игорь Зубов поведал, что ведомство много раз обращало "внимание западных партнеров на обстановку с криминальными капиталами". Об этом он заявил, комментируя сообщения о выводе $740 млн из России, сообщает РБК.
По словам Зубова, то, что подобные сведения появились в средствах массовой информации, говорит о "прогрессе в разрешении данной ситуации".
21 марта английская газета The Guardian опубликовала материал, в котором говорилось, что через 17 наибольших английских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, преодолели почти $740 млн в рамках интернациональной схемы по отмыванию денег из России (см. "The Guardian сказала о выводе $740 млн из России"). В статье указывается, что по соответствующей схеме было выведено в период с 2010 года по 2014-й порядка $20 млрд, но, по другим подсчетам, эта сумма может доходить и до $80 млрд.
Сейчас следствие пробует установить, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян мог быть причастен к схеме, которую газета именует "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat). Следователи уверены в том, что в ее рамках деньги переводились из России сперва в банки Молдавии и Латвии, а после этого уже направлялись в банки Англии и США. Предположительно в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, столичные банкиры, и люди, работающие либо связанные с ФСБ.
Незадолго до "Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России более 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", важную роль в которой сыграли суды. Издание узнало, что часть отмытых средств принадлежала государственному бюждету, а среди их конечных получателей значатся обладатели компаний-подрядчиков РЖД и Сберегательного банка (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сберегательного банка").
По словам Зубова, то, что подобные сведения появились в средствах массовой информации, говорит о "прогрессе в разрешении данной ситуации".
21 марта английская газета The Guardian опубликовала материал, в котором говорилось, что через 17 наибольших английских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, преодолели почти $740 млн в рамках интернациональной схемы по отмыванию денег из России (см. "The Guardian сказала о выводе $740 млн из России"). В статье указывается, что по соответствующей схеме было выведено в период с 2010 года по 2014-й порядка $20 млрд, но, по другим подсчетам, эта сумма может доходить и до $80 млрд.
Сейчас следствие пробует установить, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян мог быть причастен к схеме, которую газета именует "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat). Следователи уверены в том, что в ее рамках деньги переводились из России сперва в банки Молдавии и Латвии, а после этого уже направлялись в банки Англии и США. Предположительно в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, столичные банкиры, и люди, работающие либо связанные с ФСБ.
Незадолго до "Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России более 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", важную роль в которой сыграли суды. Издание узнало, что часть отмытых средств принадлежала государственному бюждету, а среди их конечных получателей значатся обладатели компаний-подрядчиков РЖД и Сберегательного банка (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сберегательного банка").
Прочтите еще нужный материал в области юридическая консультация онлайн бесплатно. Это может быть весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий